Мудрый Юрист

Некоторые особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием электронных платежных единиц

Васюков Виталий Федорович, преподаватель кафедры криминалистики и предварительного расследования в ОВД Орловского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова, кандидат юридических наук.

Булыжкин Александр Викторович, начальник кафедры криминалистики и предварительного расследования в ОВД Орловского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова, кандидат юридических наук, доцент.

В статье раскрываются отдельные аспекты расследования преступлений, совершаемых с использованием электронных платежных единиц, правила осмотра информационных ресурсов, на которых содержатся данные об электронных кошельках.

Ключевые слова: расследование, следователь, криптовалюта, биткоин, осмотр, транзакции, технологии, наркотические средства.

Some Peculiarities of Investigation of Crimes Committed Using Electronic Payment Units

V.F. Vasyukov, A.V. Bulyzhkin

Vasyukov Vitaly F., Lecturer of the Department of Criminalistics and Preliminary Investigation in Internal Affairs Bodies of the Orel Law Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation named after V.V. Lukyanov, Candidate of Legal Sciences.

Bulyzhkin Aleksandr V., Head of the Department of Criminalistics and Preliminary Investigation in Internal Affairs Bodies of the Orel Law Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation named after V.V. Lukyanov, Candidate of Legal Sciences, Assistant Professor.

In the article the separate aspects of the investigation of crimes committed with the use of electronic payment units, the rules of examination of information resources, which contain data on electronic purses.

Key words: investigation, investigator, cryptocurrency, bitcoin, inspection, transaction, technology, drugs.

С каждым днем информационно-телекоммуникационные технологии становятся более удобными в использовании во всех сферах деятельности. С помощью их в настоящее время разрешаются многие проблемы, сокращаются сроки получения услуг, обеспечивается доступ к широкому спектру профессиональных ресурсов. Вместе с тем благодаря информационным технологиям революционные изменения претерпевают и догматические общественные институты. Не стали исключением платежные системы.

Знаковым событием в информационном пространстве стало создание в 2009 г. платежной системы Bitcoin (англ. bit - единица информации "бит", англ. coin - монета; далее - биткоин), в результате чего между специалистами в области информационных технологий используется термин "криптовалюта".

Криптовалюта - явление, обозначающее электронный механизм денежного обмена, а также децентрализованное цифровое платежное средство. Технической особенностью криптовалюты является ее формирование из последовательной структуры различных символов - букв и цифр, оснащенных криптографической защитой. Сохранность так называемых "монет" обеспечивается электронными кошельками, создаваемыми самостоятельно пользователями. По своей сути электронный кошелек криптовалюты представляет собой определенную совокупность данных о количестве биткоинов, их пополнении и списании на другие кошельки и банковские электронные счета <1>.

<1> Сидоренко Э.Л. Криминальное использование криптовалюты: международные оценки // Международное уголовное право и международная юстиция. 2016. N 6. С. 8 - 10.

Работоспособность технологии криптовалют обеспечивается посредством неизменяемых учетных книг, распределенных баз данных, в которых фиксируется, какие ресурсы принадлежат конкретным пользователям. При осуществлении транзакций в цепь событий добавляются дополнительные блоки данных <2>.

<2> Малышко М.В. Криптовалюта: биткоин и его правовой статус // Научный альманах. 2016. N 10-1 (24). С. 209 - 215.

Функционирование криптовалюты базируется на децентрализованности. Действие такой сети основано на равенстве всех ее участников. В ней отсутствуют специальные выделенные серверы, а каждое периферийное устройство (узел) является клиентом, одновременно выполняя функции сервера. Данная организация работы поддерживает бесперебойность сети при любом количестве и любом сочетании периферийных устройств. Единого эмиссионного центра, который выпускает криптовалюту, нет. Каждый владелец электронного кошелька является банком, и масса периферийных электронных устройств с кошельками по всему миру образуют огромный распределенный банк. Эта система полностью автоматическая и работает круглосуточно. Она никем не контролируется. Криптовалюта не привязана ни к какой национальной валюте, а ее курс регулируется рыночными отношениями, то есть зависит от спроса и предложения <3>.

<3> Мещеряков В.А., Бондарь А.О. Перспективы применения технологии блокчейн в информационной безопасности и цифровой криминалистике // Охрана, безопасность, связь. 2016. N 1-1. С. 12 - 17.

Главным же преимуществом криптовалюты является, с одной стороны, отсутствие технической возможности подделки электронных "монет", с другой стороны - анонимность пользователей электронных кошельков. В связи с этим достаточно объяснима популярность технологии блокчейна среди преступных формирований, в том числе организовывающих незаконную реализацию наркотических средств.

Так, в августе 2015 г. на территории г. Саранска Республики Мордовии было создано преступное сообщество в целях совместного систематического совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет наркотических средств на территории Российской Федерации, в том числе на территории г. Саранска Республики Мордовии, которым и руководили.

Участники преступного сообщества в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, добытыми преступным путем, по указаниям организаторов и руководителей преступного сообщества открывали виртуальные интернет-счета для получения оплаты за проделанную работу в виде криптовалюты (биткоинов), а также счета в АО "QIWI-Банк", ООО НКО "Яндекс. Деньги", ПАО АККСБ "КС Банк", ПАО "Сбербанк России", ПАО "Банк Открытие" как на свои имена, так и на имена третьих лиц для использования в качестве электронных кошельков и банковских счетов, куда посредством перевода денежных средств из криптовалюты в российские рубли через онлайн-биржу перечислялись легализованные от незаконного оборота наркотических средств денежные средства.

При допросе одного из "операторов" преступного сообщества удалось установить, что оплата работы участников происходила с биткоин-кошельков, для входа в которые необходимо было зарегистрироваться на электронном интернет-ресурсе. При каждом входе на данный сайт появлялся разовый счет-пароль для осуществления финансовых операций, используя которой можно пополнить счет или перевести биткоины через биткоин-биржу на рубли и в дальнейшем обналичить. Полученные биткоины "операторы" через интернет-биржу переводил в российские рубли, после чего российские рубли переводил на их QIWI-кошелек, привязанный к определенному абонентскому счету, а в последующем с QIWI-кошелька на банковскую карту. В целях наибольшего противодействия действиям сотрудников правоохранительных органов и придания законного, легального вида денежным средствам, полученным от незаконного оборота наркотических средств, фигуранты использовали карты, оформленные на третьих лиц <4>.

<4> Приговор Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия по делу N 1-102/2017.

Между тем, как справедливо отмечается В.Б. Веховым, в действующем отечественном законодательстве в настоящее время отсутствуют нормы, регулирующие общественные отношения, связанные с оборотом криптовалюты, а также созданием и функционированием соответствующих платежных систем. В связи с этим правоохранительные органы оказались не в полной мере готовы эффективно противостоять новым видам преступных посягательств, связанных с оборотом электронных денег <5>.

<5> Вехов В.Б. Национальные и международно-правовые проблемы противодействия преступлениям в сфере оборота криптовалюты // Современные проблемы юридической науки и правоприменительной практики: Сб. науч. ст., посвященный 50-летию Юридического института БФУ им. И. Канта. 2017. С. 233 - 239.

Оставляя за рамками настоящей статьи проблемы формирования системы научного знания о противодействии преступлениям, осуществляемым с использованием криптовалюты, обозначим вопросы осмотра интернет-ресурса, на котором была обнаружена информация о манипуляциях фигуранта с электронными "монетами", имеющая значение для уголовного дела.

Как уже нами отмечалось выше, сведения о производимых транзакциях с помощью биткоинов представляют собой определенную совокупность электронных данных. Типичная страница биткоин-кошелька представляет собой информационный ресурс с данными о проведенных транзакциях, текущем балансе, настройках аккаунта пользователя. Особое значение имеет информация о биткоин-адресе (указывается в нижней части страницы), который используется для идентификации получателя (отправителя) при совершении каждой транзакции. Данная информация представляет собой набор цифр и латинских букв (27 - 34 символа), формирующих уникальный код (идентификатор) кошелька. Биткоин-адрес может быть представлен в виде QR-кода - криптограммы в форме квадрата, расположенного в черной неоднообразной сетке на белом фоне, который может считываться посредством извлечения данных из шаблонов в горизонтальных и вертикальных компонентах изображения.

Главная задача следователя - своевременно зафиксировать в ходе осмотра электронного устройства (мобильного телефона, планшета, ноутбука, стационарного компьютера) необходимую информацию. Для этого в протоколе указывается тип, модель, форм-фактор, идентификационные данные осматриваемого устройства.

Далее протоколируется алгоритм обращения к интересующему электронному кошельку, указывается пароль и логин используемого аккаунта, адрес ссылки кошелька <6>. Также указываются данные, обнаруженные на странице под вкладками:

<6> Шолохов С.В., Коргин А.В., Васюков В.Ф. К вопросу о роли использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью: Мат. Всерос. науч.-практ. конф. Орел, 2015. С. 343 - 349.
  1. "Главная" - приводятся общие сведения о транзакциях, балансе, биткоин-адресе;
  2. "Мои транзакции" - указываются подробные сведения о произведенных транзакциях, ссылках получателей, отправителей, дата и время отправления, количество отправленных электронных "монет";
  3. "Импорт/экспорт" - обозначаются данные об отправленных и полученных биткоинах.

Важно отметить, что действия следователя при проведении следственного действия должны сводиться только к описанию сведений, отображаемых на странице. В данном случае каждая вкладка с информацией биткоин-кошелька фиксируется с помощью фотоаппарата либо с использованием технической возможности изготовления снимков экрана (скриншотов), которые помещаются в иллюстрационную таблицу (приложения к протоколу). Все остальные манипуляции с электронными данными производятся только в присутствии специалиста в сфере информационно-телекоммуникационных технологий!

В заключение следует отметить, что криптовалюта, обозначаемая как феномен института платежных систем, становится удобным инструментом реализации преступных замыслов. Соответственно, рекомендации, раскрывающие организационные и тактические особенности раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты, в скором времени будут значительно востребованы.

Литература

  1. Вехов В.Б. Национальные и международно-правовые проблемы противодействия преступлениям в сфере оборота криптовалюты // Современные проблемы юридической науки и правоприменительной практики: Сб. науч. стат., посвященный 50-летию Юридического института БФУ им. И. Канта. 2017. С. 233 - 239.
  2. Малышко М.В. Криптовалюта: биткоин и его правовой статус // Научный альманах. 2016. N 10-1 (24). С. 209 - 215.
  3. Мещеряков В.А., Бондарь А.О. Перспективы применения технологии блокчейн в информационной безопасности и цифровой криминалистике // Охрана, безопасность, связь. 2016. N 1-1. С. 12 - 17.
  4. Сидоренко Э.Л. Криминальное использование криптовалюты: международные оценки // Международное уголовное право и международная юстиция. 2016. N 6. С. 8 - 10.
  5. Шолохов С.В., Коргин А.В., Васюков В.Ф. К вопросу о роли использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью: Мат. Всерос. науч.-практ. конф. Орел, 2015. С. 343 - 349.