Мудрый Юрист

Квалификация и специфика расследований мошенничества в сфере преступного автомобильного бизнеса

Брыка И.И., кандидат юридических наук, ЮИ МВД России.

Если провести анализ уголовных дел, расследованных следственными аппаратами МВД России по фактам преступлений в сфере преступного автомобильного бизнеса, то становится очевидным, что в настоящее время на территории России действует большое количество организованных преступных групп, осуществляющих преступную деятельность, связанную с торговлей автомобилями, незаконно перемещенными на территорию Российской Федерации.

Автомобили как криминального, так и некриминального происхождения незаконно перемещаются на территорию РФ, где на них в целях уклонения от уплаты таможенных платежей изготавливаются поддельные учетно - регистрационные документы, после чего автомобили регистрируются в органах ГИБДД на имена подставных лиц, и при снятии автомобилей с учета получаются уже настоящие документы (ПТС). После этого автомобили под видом растаможенных различными способами реализуются неосведомленным о происхождении и отсутствии таможенного оформления лицам.

Незаконное перемещение автомобилей на территорию РФ, а также дальнейшие преступные действия осуществляются различными способами. Прежде чем раскрыть некоторые виды и способы осуществления преступных действий в сфере преступного автомобильного бизнеса, знание которых необходимо для правильной квалификации содеянного, надо обратить внимание на основные правила перемещения на территорию РФ, таможенное оформление и регистрацию автомобилей в России.

Автомобили регистрируются в отделении регистрации автомототранспорта Государственной инспекции по безопасности дорожного движения по месту регистрации (прописки) гражданина на основании следующих документов:

  1. документ на автомобиль - ПТС;
  2. удостоверение ввоза транспортного средства, выданное таможенным органом в случае приобретения автомобиля за границей и подтверждающее прохождение таможенного оформления автомобиля, ввезенного частным лицом на территорию РФ;
  3. грузовая таможенная декларация, выданная таможенным органом в случае приобретения автомобиля в автосалоне, подтверждающая прохождение таможенного оформления автомобилей, ввезенных на территорию РФ указанной в декларации организацией;
  4. справка - счет торгующей организации с копией лицензии указанной организации, в случае приобретения автомобиля в автосалоне;
  5. квитанции об оплате пошлин и налогов.

При повторной регистрации на территории Российской Федерации:

  1. документ на автомобиль - ПТС (до 1995 года органами ГАИ выдавался технический паспорт);
  2. документ, подтверждающий право собственности на автомобиль:
  1. квитанции об оплате пошлин и налогов.

Паспорт транспортного средства (ПТС) выдается на автомобиль иностранного производства с 1 октября 1997 года органом таможни Государственного таможенного комитета РФ (до 1 октября 1997 года - органом ГАИ); на автомобиль, произведенный на территории Российской Федерации (в том числе автомобили иностранного производства, собираемые на территории РФ: "БМВ" - в Калининградской области, "Шевроле Блайзер" - в Республике Татарстан и т.д.), ПТС выдается предприятием, изготавливающим автомобиль.

Таможенное оформление автомобилей, ввезенных на территорию Российской Федерации с территории других государств, осуществляется в таможенных органах РФ по месту регистрации лица либо организации, приобретших автомобиль.

Никто не вправе пользоваться и распоряжаться автомобилем, в отношении которого таможенное оформление не завершено (либо вообще не произведено).

При перемещении автомобиля с территории другого государства на территорию РФ хозяин автомобиля (либо его доверенное лицо) на пограничном пункте обязан заполнить в двух экземплярах декларацию с указанием достоверных сведений о владельце, самом автомобиле и о месте его направления, на которой сотрудником таможни на таможенном переходе делается отметка о перемещении автомобиля и сроке его доставления в таможенный орган по месту регистрации гражданина или организации, переместившей автомобиль. После этого в установленный срок необходимо доставить и предъявить автомобиль в таможенный орган по месту регистрации лица либо организации, приобретших автомобиль, после чего произвести оплату таможенных платежей и пошлин. После этого таможенный орган выдает владельцу ПТС удостоверение ввоза транспортного средства (для частного лица) либо копию грузовой таможенной декларации (для организаций) с отметкой о прохождении таможенного оформления, на основании которых автомобиль регистрируется в органах ГИБДД.

Мошенничество в сфере преступного автомобильного бизнеса может быть совершено как одним лицом или группой лиц в частном порядке, так и группой лиц с использованием автосалона, через который автомашины реализуются, то есть выставляются на продажу либо пригоняются из-за границы на заказ.

В качестве примера рассмотрим несколько таких способов. Один из них - так называемый способ "страховочных" автомобилей.

Смысл преступлений, связанных со "страховочными" автомобилями, заключается в том, что заинтересованное лицо в России либо самостоятельно, либо через доверенное лицо в каком-либо иностранном государстве изначально вступает в сговор с владельцем автомобиля в том государстве, откуда осуществляется вывоз автомобиля в Россию (в целях реализации автомобиля не осведомленному о происхождении автомобиля лицу и возвращения документов и ключей от него хозяину), после чего хозяин автомобиля либо сразу после возвращения документов и ключей, либо через обговоренное с заинтересованным лицом время заявляет в органы полиции о похищении у него автомобиля, после чего получает в страховой компании полную стоимость автомобиля. Заинтересованное лицо выплачивает хозяину дополнительно сумму либо через обговоренное с заинтересованным лицом время заявляет в органы полиции о похищении у него автомобиля, после чего получает в страховой компании полную стоимость автомобиля.

Перемещение автомобиля через границу Российской Федерации, как правило, осуществляется несколькими способами, которые можно рассмотреть на следующих примерах:

а) автомобиль перевозится официально, то есть на границе заполняется декларация о транзитном перемещении автомобиля до места назначения, где делается отметка таможенного органа на границе о месте и сроке доставления автомобиля в орган таможни в месте назначения. Автомобиль проходит таможенное оформление в органе таможни и ставится на учет в орган ГИБДД в то время, пока хозяин автомобиля за границей не заявил о его похищении и его данные не попали в розыскную базу Интерпола, после чего реализуется любым способом не осведомленному о происхождении автомобиля покупателю. Через некоторое время автомобиль попадает в розыскную базу Интерпола, и после обнаружения автомобиля сотрудниками ГИБДД и сообщения инициатору розыска об обнаружении автомобиля лицо, приобретшее автомобиль, вынуждено обратиться в суд с заявлением о признании его добросовестным приобретателем, после чего суд обязывает НЦБ Интерпола в России снимать автомобиль с розыска в случае долгосрочного бездействия инициатора розыска в ответ на сообщение об обнаружении автомобиля.

Действия лиц в данном случае, по нашему мнению, следует квалифицировать как мошенничество, то есть по ст. 159 УК РФ;

б) автомобиль перемещается через границу с находящимися на нем пластинами государственного регистрационного номерного знака какой-либо страны, выданными на другой автомобиль, либо поддельными пластинами номерного знака и с поддельными документами на этот номерной знак, под видом туризма либо деловой поездки, без заполнения на границе декларации. После этого изготавливаются поддельные документы российского или белорусского образца и автомобиль регистрируется в органе ГИБДД на подставное лицо, после чего реализуется аналогично указанному выше.

Также может быть произведено таможенное оформление автомобиля с сообщением в таможенном органе об "утере" документов на автомобиль.

Мы полагаем, что в данном случае действия виновных лиц необходимо квалифицировать по ст. ст. 159, 188, 194, 327 УК РФ. Контрабанда вменяется лишь в случае установления места пересечения автомобилем границы Российской Федерации либо Республики Беларусь;

в) до перемещения через границу автомобиля на нем подменяются таблички и дублирующие наклейки с нанесенными на них номерными обозначениями агрегатов и механизмов на аналогичные таблички и наклейки с обозначениями от другого автомобиля той же модели. При перемещении через границу автомобиля фиксируются ложные данные об автомобиле. После этого, при нахождении автомобиля по месту требования в РФ, таблички и дублирующие наклейки с нанесенными на них номерными обозначениями агрегатов и механизмов заменяются обратно на настоящие. Далее происходит оформление автомобиля либо на основании поддельных учетно - регистрационных документов, либо таможенное оформление якобы через "утерянные" документы, после чего автомобиль реализуется;

г) автомобиль перемещается через государственную границу вне пограничных и таможенных постов, без регистрации, после чего доставляется на место назначения, где происходит оформление и реализация автомобиля;

д) при перемещении автомобиля через государственную границу заполняется декларация с заведомо ложными данными о месте доставления автомобиля, после чего автомобиль доставляется в другое место, где происходят оформление и реализация автомобиля.

Существует еще один способ мошенничества - так называемые "лизинговые" автомобили.

Происхождение автомобилей аналогично "страховочным", лишь с тем отличием, что в этом случае автомобиль находится у хозяина автомобиля, с которым происходит сговор, не в полной собственности, а он взят под выплату долгосрочного кредита банку либо другой организации. Этот срок может быть до нескольких лет. В процессе сговора с хозяином обсуждаются условия подачи заявления о похищении автомобиля в последний момент, то есть по окончании срока лизинга, когда необходимо выплатить полную стоимость за автомобиль.

Автомобиль вывозится в РФ, где происходит оформление любым способом из вышеперечисленных, и автомобиль реализуется под видом растаможенного.

Способ "прокатных" автомобилей заключается в том, что автомобиль берется напрокат в фирме на несколько дней на подложное имя и вывозится в РФ, где происходит оформление любым способом из вышеперечисленных и автомобиль реализуется под видом растаможенного.

При совершении мошенничества честно приобретенные в иностранном государстве автомобили перемещаются на территорию РФ вышеперечисленными способами, после чего на них изготавливаются поддельные документы либо образца Российской Федерации, либо Республики Беларусь, после чего они регистрируются в органах ГИБДД на имена подставных лиц, которые зачастую даже не знают, что на их имена зарегистрированы автомобили. После этого автомобили снимаются с учета в ГИБДД и реализуются не осведомленному о происхождении автомобиля покупателю, которому сообщается о том, что автомобиль растаможен.

В 1996 - 1998 годах был распространен так называемый "белорусский" учет, то есть учет в органах ГИБДД на основании поддельных учетно - регистрационных документов образца Республики Беларусь, так как у органа ГИБДД возникали существенные сложности с проверкой подлинности указанных документов белорусского образца и подтверждением факта регистрации автомобиля в Республике Беларусь.

Наравне с этим учетом существовали и существуют в настоящее время аналогичные учеты с использованием поддельных учетно - регистрационных документов образца Российской Федерации - как ПТС, справок - счетов, так и таможенных документов, то есть грузовых таможенных деклараций и удостоверений ввоза транспортных средств.

Все вышеперечисленные способы мошенничества, по нашему мнению, надлежит квалифицировать по ст. ст. 159, 188, 194, 327 УК РФ.

Как правило, если преступная группа занимается мошенническими действиями с использованием автосалонов, то она значительно более многочисленна, чем если это происходит в частном порядке. В этом случае автосалон используется как легальный способ реализации незаконно перемещенных на территорию РФ либо ранее похищенных автомобилей под видом комиссионной продажи автомобилей, якобы выставленных на продажу в указанный автосалон лицами, на чьи имена они зарегистрированы, которые реально о существовании этих автомобилей могут не знать, и они им реально не принадлежат и не принадлежали.

В указанную группу, как правило, входят лица, у которых преступные роли строго и четко распределены: одни занимаются поиском лиц на территории иностранных государств, с помощью которых осуществляются "страховочный", "лизинговый" и "прокатный" варианты контрабандного ввоза автомобилей в РФ; вторые - приобретением законным путем автомобилей; третьи - перегоном автомобилей из-за границы в автосалон; четвертые - изготовлением поддельных учетно - регистрационных документов на автомобили; пятые - поиском подставных лиц и постановкой на их имена автомобилей, незаконно перемещенных на территорию РФ, на учет в органы ГИБДД, которые могут находиться в нескольких регионах РФ; шестые - решением вопросов, связанных со снятием автомобилей с розыска по линии Интерпола, то есть решением вопросов:

Учитывая изложенное и вникнув в полном объеме в способы совершения мошенничества, а также установив "преступную роль" каждого лица при расследовании мошенничества в сфере преступного автомобильного бизнеса, следователь, проводящий расследование по данной проблеме, имеет возможность правильной квалификации каждого конкретного преступления и лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности за содеянное.