Мудрый Юрист

Понятие и содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений, совершаемых в сфере медицинского страхования *

<*> Aliev A.N. Concept and contents of operative-search characteristics of crimes committed in the sphere of medical insurance.

Алиев Али Наибович, адъюнкт ФГКУ "ВНИИ МВД России".

В статье анализируются различные точки зрения на понятие и содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений и дается авторское видение оперативно-розыскной характеристики преступлений, совершаемых в сфере медицинского страхования. Раскрывается один из элементов оперативно-розыскной характеристики - способ совершения преступлений в сфере медицинского страхования.

Ключевые слова: обязательное медицинское страхование, добровольное медицинское страхование, оперативно-розыскная характеристика преступлений, способ совершения преступлений.

The article analyses various viewpoints with regard to concept and contents of operative-search characteristics of crimes and gives the author's understanding of operative-search characteristics of crimes committed in the sphere of medical insurance. The author reveals one of elements of operative-search characteristics - method of commitment of crimes in the sphere of medical insurance.

Key words: obligatory medical insurance, voluntary medical insurance, operative-search characteristics of crimes, means of commitment of crimes.

Любая деятельность предполагает знание объекта воздействия. В науках криминального цикла таким объектом воздействия в основном является преступность и лица, преступления совершившие.

Наука оперативно-розыскной деятельности изучает рассматриваемый объект с точки зрения выявления обстоятельств, оказывающих непосредственное или опосредованное влияние на организацию и тактику оперативно-розыскной деятельности по предупреждению и раскрытию преступлений. Такому подходу наиболее полно отвечает проведение анализа преступности в рамках ее оперативно-розыскной характеристики.

При этом следует отметить, что вначале для обозначения совокупности отмеченных данных, использовался термин "оперативно-тактическая характеристика преступлений" <1>. Но, как отмечают А.М. Абрамов и И.А. Климов, "термин "розыскная" намного ярче отражает непроцессуальные, негласные свойства этой характеристики и ее принадлежность только к специфической отрасли знания - теории оперативно-розыскной деятельности, в связи с чем правильнее говорить об оперативно-розыскной, а не оперативно-тактической характеристике преступлений <2>. Анализ точек зрения на данные понятия показывает, что, по сути, они практически ничем не отличаются. Таким образом, научный спор в данном случае шел только по названию этих характеристик, т.е. о термине, обозначающем данную характеристику.

<1> См.: Худяков Ю.М. Значение и содержание оперативно-тактической характеристики для раскрытия преступлений отдельных видов // Проблемы совершенствования деятельности аппаратов милиции и криминалистических подразделений. М., 1979. С. 44 - 48; Блинов Б.Н., Горшков А.Л., Гуров А.И., Маматов В.Г. Оперативно-тактическая характеристика рецидивной преступности и личности рецидивиста. М., 1984. С. 3; Девяткин Е.Г. Мотивационный аспект оперативно-тактической характеристики несовершеннолетних-рецидивистов // Актуальные проблемы организации оперативно-розыскной деятельности. М., 1986. С. 49.
<2> См.: Абрамов А.М., Климов И.А. К вопросу о содержании оперативно-розыскной характеристики вида преступлений // Актуальные вопросы борьбы с преступностью и проблемы их преподавания: Сборник. М., 1996. С. 84.

В последнее время употребляется термин "оперативно-розыскная характеристика преступлений" (ОРХП). Этот термин довольно часто используется в работах, посвященных деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел. Однако понятие, сущность и содержание оперативно-розыскной характеристики однозначного определения не получили. В связи с этим абсолютно справедливо высказывание И.А. Климова и Г.К. Синилова о том, что учение об оперативно-розыскной характеристике преступлений находится еще в стадии формирования автономных концептуальных положений <3>.

<3> См.: Климов И.А., Синилов Г.К. Актуальные проблемы развития теории и совершенствования практики ОРД в условиях современного российского общества // Теоретические и практические проблемы оперативно-розыскной деятельности. Калининград: КЮИ МВД России, 1999. С. 34.

В настоящее время по этому вопросу существуют две основные принципиальные позиции. Авторы, придерживающиеся первой из них, определяют оперативно-розыскную характеристику как совокупность ряда информационных признаков, упорядоченных и взаимосвязанных между собой, почерпнутых из различных информационных источников, входящих в криминалистическую, криминологическую, психологическую, экономическую и другие характеристики преступлений. Этой позиции придерживаются Д.В. Гребельский <4>, В.М. Атмажитов <5>, А.М. Абрамов <6>, С.Н. Иванов <7>, П.И. Иванов <8>, Ю.М. Худяков <9>, В.В. Гордиенко <10>, А.А. Преподобный <11> и ряд других авторов <12>.

<4> См.: Гребельский Д.В. О состоянии криминалистических и оперативно-розыскных характеристик // Криминалистическая характеристика преступлений: Сб-к науч. трудов. М., 1984. С. 73.
<5> См.: Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Общая часть: Учебник / Под ред. В.М. Атмажитова. М., 1991. С. 47 - 48.
<6> См.: Абрамов А.М. Теоретические и прикладные проблемы оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования мошенничества: Дис. ... д.ю.н. М., 2002. С. 156.
<7> См.: Иванов С.Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования групповых преступлений: Дис. ... д.ю.н. М., 2001. С. 61.
<8> См.: Иванов П.И. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями в сфере агропромышленного комплекса: вопросы теории и практики: Автореф. дис. ... д.ю.н. М.: Академия управления МВД РФ, 2000. С. 65 - 66.
<9> См.: Худяков Ю.М. Организация и тактика раскрытия краж, грабежей и разбойных нападений, совершаемых с целью хищения денежных средств из объектов народного хозяйства: Дис. ... к.ю.н. М.: ВНИИ МВД СССР, 1980. С. 17.
<10> См.: Гордиенко В.В. Правовые, организационные и тактические основы раскрытия разбоев и грабежей личного имущества, совершенных преступными группами: Автореф. дис. ... к.ю.н. М.: ВНИИ МВД СССР, 1983. С. 14.
<11> См.: Преподобный А.А. Организация и тактика раскрытия преступлений во внешнеэкономической деятельности: Дис. ... к.ю.н. М.: ВНИИ МВД РФ, 1992. С. 62.
<12> См., напр.: Парамонов А.А. Взаимодействие таможенной службы с органами внутренних дел в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил: Дис. ... к.ю.н. М., 1999. С. 40; Епишин С.С. Раскрытие аппаратами БХСС групповых хищений, совершаемых в особо крупных размерах: Автореф. дис. ... к.ю.н. М., 1990. С. 12 - 13; Кнайкин В.Н. Оперативно-розыскные меры борьбы с незаконным предпринимательством: Автореф. дис. ... к.ю.н. М., 1999. С. 16; и др.

Их позиция сводится к тому, что:

а) в содержание оперативно-розыскной характеристики входит комплекс уголовно-правовых, криминологических, криминалистических, психологических и иных (специальных) признаков, которые рассматриваются под углом зрения решения оперативно-тактических задач оперативных аппаратов органов внутренних дел;

б) эти признаки не носят четко систематизированного характера, а индивидуальны для каждого вида и группы преступлений. Данную позицию ярко выразил А.В. Петухов. Он отмечает, что содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений не может быть ни универсальным, ни абстрактным, ни каким-либо иным, кроме как определяемым задачами и рамками оперативно-розыскной деятельности, поскольку набор включаемых в него признаков является предметно направленным, "привязанным" к целям и задачам, которые преследует оперативно-розыскная деятельность.

В связи с этим он определяет оперативно-розыскную характеристику преступлений как совокупность присущих тому или иному виду преступлений особенностей, имеющих наибольшее значение для эффективного решения стоящих перед оперативными подразделениями органов внутренних дел задач по борьбе с преступностью с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов.

Главное требование, которому, по его мнению, должна отвечать оперативно-розыскная характеристика преступлений, состоит, прежде всего, в том, чтобы объединяемые в ней данные с необходимой полнотой отражали сведения о существенных признаках и свойствах отображаемых в них явлений и связанного с ними определенного круга обстоятельств, важных с точки зрения выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов <13>.

<13> См.: Петухов А.В. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью в сфере экономики: Монография. М.: ВНИИ МВД РФ, 2004. С. 20 - 21.

В то же время ряд других авторов, в частности В.Д. Ларичев <14>, Т.В. Аверьянова <15>, В.Ф. Луговик <16>, не разделяют эту точку зрения. Они считают, что:

<14> См.: Ларичев В.Д. Оперативно-розыскная характеристика экономических преступлений: понятие и содержание // Оперативник (сыщик). 2007. N 2 (11). С. 16.
<15> Высказывание Т.В. Аверьяновой цит. по: Иванов П.И. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями в сфере агропромышленного комплекса: вопросы теории и практики: Дис. ... д.ю.н. М.: Академия управления МВД РФ, 2000. С. 64.
<16> См. Луговик В.Ф. Проблемы формирования учения об оперативно-розыскной характеристике преступлений // Оперативник (сыщик). 2006. N 4 (9). С. 13 - 16.

а) если "оперативно-розыскная характеристика преступлений" включает в себя все иные характеристики криминальных событий, то нет необходимости введения в научный оборот понятия "оперативно-розыскная характеристика", поскольку получается, что в каждую рассматриваемую характеристику входят элементы, заимствованные из других характеристик;

б) любая разновидность характеристики преступлений, в том числе и оперативно-розыскной, должна содержать в себе устойчивые и повторяющиеся элементы, которые отражают, прежде всего, качественную сторону явления, а не количественную.

В.Д. Ларичев также говорит о том, что в теории оперативно-розыскной деятельности, как отрасли научного знания, изучающей преступность и преступления, необходимо конструирование самостоятельной оперативно-розыскной характеристики преступлений, в содержание которой необходимо включать только такие сведения, использование которых способствует эффективному применению разведывательно-поисковых сил, средств и методов оперативных аппаратов органов внутренних дел в борьбе с преступностью <17>.

КонсультантПлюс: примечание.

Статья В.Д. Ларичева "Оперативно-розыскная характеристика экономических преступлений: вопросы теории и практики в современных условиях" включена в информационный банк согласно публикации - "Безопасность бизнеса", 2008, N 2.

<17> См.: Ларичев В.Д. Оперативно-розыскная характеристика экономических преступлений: вопросы теории и практики в современных условиях: Научный доклад. М.: ВНИИ МВД России, 2008. С. 15 - 16.

Автор поддерживает данную позицию и считает, что для успешного решения задач, стоящих перед подразделениями экономической безопасности ОВД, в том числе по борьбе с преступлениями, совершаемыми в сфере медицинского страхования, важно, чтобы оперативно-розыскная характеристика преступлений содержала поисковые, идентификационные признаки, на основе которых можно было бы определить программу действий, осуществить выбор наиболее эффективных оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и документированию рассматриваемых преступлений.

В связи с этим, по его мнению, в содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений, совершаемых в сфере медицинского страхования, целесообразно включить следующие основные элементы:

Как представляется, эти данные имеют самое непосредственное отношение к выявлению и раскрытию преступлений в рассматриваемой сфере. Имея эти данные, оперативный работник может сразу же наметить конкретные мероприятия по раскрытию преступлений.

Не раскрывая все эти элементы в силу ограниченности объема статьи, остановимся лишь на способе совершения преступлений, который имеет важное значение для выявления, документирования, выдвижения версий, доказывания при расследовании преступлений.

В медицинском страховании выделяются различные виды страхования. Одним из них является обязательное медицинское страхование. При данном виде страхования по результатам анализа уголовных дел установлены следующие способы совершения преступлений:

Наиболее распространенными видами правонарушений в деятельности федеральных (территориальных) фондов ОМС являются:

Таким образом, наиболее характерными способами совершения преступлений в сфере ОМС являются следующие.

  1. Со стороны руководителей ФОМС - расходование средств фондов обязательного медицинского страхования на цели, не соответствующие условиям, определенным законодательством РФ, регулирующим их деятельность, и бюджетам указанных фондов - перечисление средств в лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) минуя страховые организации, перечисление средств в ЛПУ на погашение задолженности по заработной плате и коммунальным платежам, др.
  2. Со стороны главных врачей ЛПУ - нецелевое расходование средств ФОМС (направление средств на финансирование расходов, не предусмотренных при получении средств ФОМС), злоупотребление должностными полномочиями и хищение средств в ходе закупки медицинского оборудования без проведения конкурсных торгов по ценам, превышающим среднерыночные, составление фиктивных историй болезни и получение за лечение средств ФОМС и др.
  3. Со стороны страховых медицинских организаций - хищение средств путем предоставления в ТФОМС заведомо ложных сведений о количестве застрахованных граждан из неработающей части населения <18>.
<18> О способах совершения преступлений в сфере ОМС см. также: Методические рекомендации "Выявление и пресечение налоговых и экономических преступлений, совершаемых в сфере обязательного медицинского страхования". Исх. ВНИИ МВД России от 22.11.2006 N 43/3076.

Объектом добровольного медицинского страхования является имущественный интерес, связанный с затратами на оказание медицинской помощи при возникновении страхового случая, которым является факт обращения застрахованного лица в медицинское учреждение в соответствии с Правилами добровольного медицинского страхования в течение срока договора страхования за получением медицинской помощи, предусмотренной Программой ДМС.

При этом виде страхования совершаются следующие способы совершения преступлений:

При страховании граждан, выезжающих за рубеж, установлены следующие способы совершения преступлений:

Таким образом, при страховании граждан, выезжающих за рубеж, совершаются практически те же способы совершения преступлений, что и при обязательном медицинском страховании, с той лишь разницей, что медицинские учреждения являются не российскими, а зарубежными.