Некоторые аспекты использования криминалистических методов в процессе противодействия организованной преступной деятельности

Лозовский Денис Николаевич, кандидат юридических наук, докторант Санкт-Петербургского университета МВД России.

В данной статье рассматривается программно-целевой метод расследования. Автором выявлены особенности использования данного метода в процессе расследования организованной преступной деятельности.

Ключевые слова: криминалистический метод, программно-целевой метод расследования, организованная преступная группа.

In this article program-target method of investigation of crimes is examined. The author reveals features of use a program-target method in the course of organized crime activity investigation.

Key words: a criminalistic method, a program-target method of investigation, organized crime group.

Организованная преступная деятельность стала одной из наиболее серьезных проблем современного общества, до опасного предела обострила криминальную обстановку в стране. Для значительного числа лиц организованная преступная деятельность (далее - ОПД) превратилась в основной источник существования. Всего в 2010 году правоохранительными органами было пресечено более 22 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных лидерами и активными участниками организованных преступных групп и преступных сообществ, из них 77 процентов виновных лиц были установлены сотрудниками органов внутренних дел. В то же время почти на треть по сравнению с 2009 годом снизилось количество раскрытых преступлений, совершенных организованными группами или сообществами [1].

Как указал Президент РФ Д.А. Медведев, важнейшей задачей полиции является "наступательная и бескомпромиссная борьба с преступностью, качественное улучшение оперативно-розыскной и профилактической деятельности, повышение количества раскрываемых преступлений" [2].

формирований порождает их качественное отличие от общеуголовной преступности. Наличие отлаженной структуры позволяет им совершенствовать тактические схемы и приемы совершения преступлений, механизм преступной деятельности и за счет этого планомерно вторгаться в экономические и политические сферы общества, эффективно воздействовать на социальную среду системой особых действий и преобразовывать ее для нужд расширенного воспроизводства организованной преступной деятельности [3].

Как показывает следственная практика, расследование данных преступлений представляет гораздо больше трудностей, чем расследование преступлений, совершаемых преступниками-одиночками, или группой лиц при отсутствии признаков организованности. Эти трудности связаны как с субъективными, так и с объективными факторами. Так, с одной стороны, участие в расследовании ОПД требует от следователей и других сотрудников правоохранительных органов особо высокой квалификации, выносливости, умения работать в экстремальных ситуациях. С другой стороны, преступления в составе организованных преступных групп (далее - ОПГ) совершаются с высоким уровнем преступного профессионализма, в процессе расследования виновные оказывают активное противодействие правоохранительным органам, порой проявляя крайнюю агрессивность, задействуя широкие коррупционные связи.

Решение задач борьбы с преступностью зависит от целого ряда факторов, в том числе от наличия в распоряжении следователей, дознавателей, оперативных работников научно обоснованного и апробированного практикой инструментария осуществления своих функций, в первую очередь методов расследования.

Особенно актуальными вопросы реализации учения о методах расследования преступлений становятся, когда речь идет об организованной преступной деятельности и борьбе с данным явлением.

Программно-целевой метод расследования преступлений может быть рекомендован для активного использования в процессе расследования организованной преступной деятельности, отдельных видов и групп преступлений, совершенных в составе ОПГ.

По нашему мнению, программно-целевой метод расследования преступлений - это система способов мыслительных и физических операций, направленных на упорядочение деятельности по расследованию преступлений с целью составления плана расследования - решения его стратегических задач с помощью заранее разработанных, научно обоснованных, апробированных практикой типовых программ [4].

При расследовании организованной преступной деятельности программно-целевой метод расследования в отличие от традиционных рекомендаций позволяет за счет лаконизации, предельного смыслового сжатия информации и устранения всякой описательности в тексте максимально его уплотнить и насытить апробированными на практике, полезными, достоверными, конкретными, четкими, полными рекомендациями.

Основной объем информации, используемой для составления типовых криминалистических программ расследования ОПД, может быть получен при анализе большого объема эмпирического материала, обобщенного, систематизированного и изложенного в качестве криминалистической характеристики организованной преступной деятельности. Так, на основе основных положений программно-целевого метода расследования и сведений, представленных в криминалистической характеристике ОПД, представляется возможным предложить ряд кратких и развернутых программ расследования организованной преступной деятельности.

Краткие программы будут представлять собой "банк" вопросов, которые следователю необходимо выяснить в процессе расследования.

Порядок (технология) применения кратких типовых программ предусматривает следующие действия следователя:

1. Исследование материалов уголовного дела на предмет содержащейся в нем информации об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по преступлениям, совершенным ОПГ. Данные обстоятельства сформулированы в программе в качестве основных вопросов (под цифрами 1, 2, 3...).
2. Если анализ информации покажет, что какие-то из этих обстоятельств уже известны, то следователь должен указать источники информации о данных обстоятельствах.
3. Если сведений по данным обстоятельствам нет, то по отношению к каждому обстоятельству следователь должен обратиться к промежуточным вопросам (обозначенным цифрами 1.1, 1.2, 1.3...).
4. Если информация по данным вопросам в материалах дела имеется, то следователь должен указать ее источник и, синтезируя ответы на указанные вопросы, получить выводное знание по основным вопросам.
5. Если информация по промежуточным вопросам отсутствует, то следователь должен либо сам решить вопрос о том, в каких источниках данная информация может содержаться, и определить, какие следственные и иные мероприятия надо провести для получения этих источников, либо обратиться к соответствующей развернутой программе.

На основании изложенного можно предложить следующие краткие программы расследования организованной преступной деятельности.

Краткие программы изучения организованной преступной группы как особого субъекта преступной деятельности.

Программа изучения структуры ОПГ.

1. Кто является лидером (руководителем) ОПГ?
2. Кто из участников ОПГ является приближенными лидера, составляет его окружение?
3. Кто из коррумпированных чиновников покровительствует ОПГ?
4. Кто из коррумпированных сотрудников правоохранительных органов осуществляет поддержку ОПГ?
5. Какие структурные подразделения действуют в рамках ОПГ?
6. Кто является руководителями структурных подразделений ОПГ?
7. Кто является исполнителями конкретных преступлений - рядовыми участниками ОПГ?

Программа изучения взаимоотношений внутри организованной преступной группы.

1. Каковы отношения подчиненности внутри ОПГ?
2. Имеются ли конфликты внутри ОПГ и внешние конфликты с иными организациями и преступными сообществами?
3. Каковы способы поддержания сплоченности и дисциплины внутри организованной преступной группы?

Программа изучения направлений деятельности организованной преступной группы.

1. Какова базовая криминальная направленность ОПГ?
2. Какова сфера криминальных интересов и влияния ОПГ?
3. Какие территории и объекты контролирует ОПГ?
4. На какие территории и объекты ОПГ претендует распространить свое влияние?
5. На каких территориях члены ОПГ совершали конкретные преступления?

Краткая программа изучения события преступления, совершенного ОПГ (на примере убийств, совершенных ОПГ).

1. Что произошло: самоубийство, несчастный случай, убийство?
2. Кто погибший?
3. Каким способом было совершено убийство?
4. Кто совершил преступление?
5. Когда совершено убийство?
6. Какова форма вины и мотив убийства?

Краткая программа исследования деятельности, выходящей за пределы совершения конкретных преступлений ОПГ.

1. При каких обстоятельствах и кем была создана ОПГ?
2. Каковы источники финансирования ОПГ?
3. Каково место дислокации ОПГ?
4. Какие формально легальные виды деятельности осуществляет ОПГ?
5. На что используются доходы, полученные от преступной и формально легальной деятельности?
6. Каким образом обеспечивается безопасность ОПГ?
7. Каким образом осуществляется поддержка членов ОПГ, привлеченных к уголовной ответственности?

Данные программы (как, собственно, и любые другие) не претендуют на абсолютную полноту. Кроме того, в практической деятельности они должны использоваться вместе с другими программами, разработанными для расследования отдельных видов преступлений (убийств, разбоев, экономических преступлений, террористических актов и т.п.).

Если следователю сложно самому определить источники, содержащие информацию по рассмотренным вопросам, то он может обратиться к развернутым программам расследования ОПД.

В развернутой программе основные вопросы конкретизированы более частными вопросами, позволяющими получить более полный ответ.

Таким образом, разработанные нами развернутые программы расследования организованной преступной деятельности включили в себя:

1. вопросы, соответствующие обстоятельствам, подлежащим доказыванию (основные вопросы);
2. вопросы, конкретизирующие основные, позволяющие при установлении получить выводное знание об основных обстоятельствах (частные вопросы);
3. перечень источников информации, в которых могут содержаться ответы на частные вопросы;
4. перечень следственных, оперативно-розыскных и проверочных мероприятий, в ходе которых можно получить необходимые ответы.
5. типовая последовательность осуществления данных мероприятий.

Представленные программы являются базовыми и подлежат конкретизации при использовании программно-целевого метода расследования отдельных видов и групп преступлений, совершаемых организованными преступными группами.

Необходимо напомнить, что данные программы могут быть лишь ориентиром на определенном (чаще первоначальном) этапе расследования. Основная задача программно-целевого метода в том, чтобы с его помощью можно было составить индивидуальный, конкретный план расследования по отдельному уголовному делу.

Представленные типовые программы расследования, основанные на криминалистической характеристике ОПД, направлены на доказывание преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп, а также на установления всех перечисленных элементов ОПД.

Литература

1. По данным ГИАЦ МВД России.
2. Из выступления Президента России Д.А. Медведева на заседании расширенной коллегии МВД России 22.03.2011 // http://www.mvd.ru/news/show_87588.
3. Каминский А.М. Теоретические основы криминалистического анализа организованной преступной деятельности и возможности его практического использования: Дис. ... д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2008. С. 5.
4. Лозовский Д.Н. Методы расследования преступлений: Монография. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 101.