Мудрый Юрист

Характеристика криминальных функций в организованном преступном образовании

В юридической литературе выделяют в организованных преступных образованиях (ОПО) непосредственных исполнителей ролей преступных деяний и руководящий состав. Исполнителей преступных ролей в организованных преступных группах расхитителей условно классифицируют на организаторов, основных и второстепенных членов.

Криминалистическая характеристика преступных ролей в организованной группе, преступной организации, сообществе имеет большое значение для выбора тактических приемов при проведении отдельных следственных действий, криминалистических операций и для расследования в целом. В ОПО центральное место занимают лица, которые сформировали (создали) организованную группу, преступную организацию, сообщество, руководят ОПО, являются организаторами преступного бизнеса. Эти лица называются в преступном мире лидерами, а в юридической науке - организаторами, руководителями организованного преступного образования.

Следует отметить, что криминалистическая классификация субъектов экономических организованных преступлений взаимосвязана с уголовно-правовой классификацией. Исследователи уголовно-правовой науки к основным признакам, характеризующим организованную группу, относят наличие в ней организатора, руководителя. Он является центральной фигурой организованного преступного образования. В уголовном законе указано, что организатором признается лицо, которое организовало совершение преступления (преступлений) или руководило его подготовкой или совершением. Организатором признается лицо, которое создало организованную группу или руководило ею, а также лицо, которое обеспечивало финансирование или организовало сокрытие преступной деятельности организованной группы или преступной организации.

Уголовно-правовая характеристика организатора предложена Н.П. Водько. Он считает, что организатор - это соучастник, который:

Указанные элементы уголовно-правовой характеристики организатора организованной группы, преступной организации имеют значение для формирования криминалистической характеристики ролевых функций членов ОПО.

В числе личностных свойств организатора (лидера) следует выделить его значительный криминальный, жизненный опыт, безусловный авторитет, психологические особенности.

Знание личностных особенностей организатора организованной группы, преступной организации, сообщества позволит определить степень и характер индивидуальных причин и мотивов преступного поведения. Именно личность правонарушителя с его сознанием и волей - это то центральное звено, которое связывает причину и следствие.

Изучение индивидуально-психологических особенностей лидеров криминальных структур позволило выявить типичные черты: организаторские способности; высокие волевые качества, толерантность, аналитический ум, умение постоять за себя и эмоциональная холодность. Последнее дает им возможность владеть ситуацией и принимать тактическое решение с учетом всех обстоятельств.

В криминалистической литературе выделяются следующие типы лидеров преступной среды: вдохновители; лидеры-организаторы; лидеры смешанного типа; лидеры-руководители; руководители-исполнители. На наш взгляд, указанный типаж лидера относится к руководителям (лидерам) преступных групп корыстно-насильственной направленности. От них существенно отличаются организаторы преступной деятельности в сфере экономических отношений. Они, как правило, совмещают организационные, административно-хозяйственные и контрольные функции, являются инициаторами создания преступного образования, а после его формирования осуществляют комплекс различных функций, в том числе направленных на совершение экономических преступлений, обеспечение безопасности функционирования организованного преступного образования также функций, связанных с управлением группой, развитием криминальной деятельности, легализацией незаконных доходов.

В организованных преступных образованиях корыстно-хозяйственной направленности лиц, выполняющих организационно-распорядительные функции, называют "босс" или "патрон". В науке уголовного права и криминалистике указанные лица называются организаторами преступной группы, преступной деятельности.

По данным наших исследований, 33% организаторов ОПО в сфере экономики в прошлом были криминальными авторитетами; 28,9% организаторов ОПО - это руководители коммерческих структур; тогда как 23,9% - это должностные лица властно-управленческих органов, а 14,2% - руководители государственных, коллективных предприятий.

Как свидетельствуют результаты исследований, организаторами организованных преступных образований в сфере экономической деятельности, как правило, были мужчины. В частности, 25% - это мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, 61,9% - от 35 до 50 лет и 13,1% - мужчины в возрасте от 50 до 65 лет. Каждый пятый организатор указанных преступных образований был ранее судим.

Следует заметить, что организаторы преступной деятельности в сфере экономических отношений ОПО - это образованные люди, которые были наделены определенными властными полномочиями, занимали руководящие должности в властно-управленческих органах, коммерческих структурах, на государственных предприятиях. Некоторые из них обладали депутатской неприкосновенностью, занимали высокое служебное положение в государственных органах. Они относятся к новому типу интеллектуальных "беловоротничковых" преступников. К их основным качествам, по нашему мнению, относится: предприимчивость, организаторские способности, решительность, оперативность, коммуникабельность, целенаправленность, прагматичность, компетентность. Организаторы "беловоротничковой" преступности не принимают непосредственного участия в совершении экономических преступлений, а обеспечивают их тщательную подготовку, осуществляют общее руководство преступной деятельностью и выполняют организационные, управленческие и специальные функции. К последним относится: "разбор конфликтов", "прокурорский надзор", "третейский суд" и др.

Изучение практики расследования экономических преступлений показывает, что в зависимости от вида организованного преступного образования можно выделить организаторов организованных групп преступных организаций, сообществ. Кроме перечисленных общих функций и личностных свойств им присущ ряд особенностей.

Организаторы организованных групп - это лица, руководящие преступной деятельностью. Они осуществляют комплекс функций по управлению группой, обеспечению безопасности преступной деятельности, функционированию организованной группы и развитию ее деятельности.

Программа изучения личности организатора организованной преступной группы имеет некоторые особенности. Прежде всего необходимо учитывать его действия, связанные с формированием (созданием) организованной группы; ее функционированием; организацией и руководством преступной деятельностью, управленческими функциями внутри группы. Деятельность организатора по управлению группой включает выполнение различных организационных функций, в том числе разработку плана совершения экономического преступления, его подготовку, создание благоприятной обстановки, продуманность способов совершения преступления, определение состава группы и распределение ролей, подготовку технических средств, координацию действий участников криминальной операции, принятие мер к обеспечению ее безопасности и безопасности членов группы, ведение подробного учета преступных доходов и их распределение между членами организованной группы с учетом вклада каждого; вовлечение новых участников в состав группы и др. Организаторы (руководители) организованной группы в сфере экономики обычно характеризуются как лица, хорошо знающие экономические и правовые основы рыночных отношений, предприимчивые, обладающие определенными возможностями и организаторскими способностями, имеющие служебно-должностное престижное положение или авторитет в криминальной сфере и крупные финансовые средства. Организаторы хищений денежных средств, банковского кредита имеют специальную финансово-бухгалтерскую подготовку. Важное значение для расследования приобретает знание следователем наиболее типичных личностных качеств, присущих организаторам организованных групп корыстно-хозяйственной направленности. Организатор (руководитель) указанной группы, как считают криминологи, обладает особой "патристской" (отцовской) харизмой, подчас необъяснимой притягательной и подавляющей силой. Эта сила часто связана именно с тем, что лидер в криминальной организации имеет значительный криминальный и жизненный опыт, сильную психику, и выражается в безусловном авторитете. Типичными личностными качествами организаторов организованных групп являются жизненный опыт, хитрость и сила воли. Эти качества помогают им быстро сходиться с людьми, завоевывать их доверие, авторитет, благосклонность, а также видеть их недостатки и использовать в своих целях. Сила воли помогает организаторам проявлять настойчивость и энергию для достижения поставленной цели, подавлять волю других, подчинять их своему влиянию.

Совокупность основных данных и личностных особенностей организатора (руководителя) организованной группы позволяет получать наиболее обстоятельную характеристику.

Функции организатора (руководителя) преступной организации сообщества имеют ряд присущих им особенностей. Криминологи выделяют в преступной организации как единоначалие в управлении, так и коллегиальность, то есть управленческие функции выполняет руководство коллегиально. В отношении лидерства в организации, в том числе криминальной, социологами выявлена одна важная закономерность, заключающаяся в том, что в большинстве групп и организаций в ходе взаимодействия "выделяются" не один, а два лидера. В группах, в которых сильна тенденция к тотальному контролю, кроме целевого лидера, возглавляющего дело (бизнес), формируется и эмоциональное лидерство, так сказать, для души. Таких лидеров в организации может быть даже несколько. В немногочисленных преступных организациях их создатели, как правило, являются и руководителями, предпочитая единоличную власть.

Организаторы (создатели) преступных организаций, сообществ корыстно-хозяйственной направленности, по данным нашего исследования, одновременно осуществляют общее руководство преступной деятельностью в преступной организации. Это не исключает возложения ими на других активных членов преступной организации обязанностей по организации, подготовке, совершению экономических преступлений и сокрытию следов преступной деятельности. Вместе с тем в ч. 1 ст. 255 УК Украины криминализован ряд действий организаторов преступных организаций. В частности, по: а) созданию преступной организации; б) ее руководству; в) участию в ней; г) организации, руководству и содействию встрече (схода представителей преступных организаций или организованных групп; д) разработке планов и условий совместного совершения преступлений; е) материальному обеспечению преступной деятельности; ж) координации действий объединений преступных организаций или организованных. Кроме указанных групп можно выделить и другие криминальные действия организатора преступной организации, сообщества. В частности, комплекс функций по: управлению уже созданной преступной организацией сообществом; распределению и перераспределению обязанностей между участниками преступного образования, его отдельных структурных подразделений, установлению дисциплины и обеспечению контроля за соблюдением; связанных с подбором и подкупом коррумпированных должностных лиц властно-управленческих органов; обеспечению защиты членов преступной организации; сокрытию следов преступной деятельности; обеспечению безопасного и эффективного оборота криминальных доходов в легальный бизнес, политические институты, средства массовой информации, а также в офшорный зоны и другие.

Как свидетельствуют материалы практики, представителям высших и отчасти средних звеньев преступной организации обычно присуща высокая преступная авторитетность, основанная на преступном опыте, материальных средствах и личных качествах. Организаторы - руководители организованных преступных организаций в сфере экономики, как правило, являются преуспевающими предпринимателями, депутатами, совладельцами средств массовой информации, занимают руководящие посты в политических партиях.

Типология организаторов преступной деятельности корыстно-хозяйственной направленности характеризуется не только отмеченными выше функциями, личностными качествами, но и другими их свойствами. Последние подлежат изучению исследователями в области криминологии, криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности, криминальной психологии, других наук.

Исследуя ролевые функции членов организованных преступных образований, можно выделить в организационно-руководящем составе: а) советников по финансово-коммерческим, экономическим, юридическим, производственным и другим вопросам; б) менеджеров; в) директоров-координаторов; г) лиц, осуществляющих функции разведки и контрразведки; д) лиц, обеспечивающих безопасность функционирования преступного образования, преступной деятельности и особенно его организатора (руководства). Нередко лица, входящие в коммерческо-финансовые, коммерческо-хозяйственные структуры преступной организации, за исключением руководителей, могут и не знать, на кого они "работают", так как эти организации, учреждения и предприятия в основном интимны и служат официальным прикрытием преступного объединения.

Роль исполнителей в организованных преступных образованиях связана с осуществлением определенных действий, направленных непосредственно на совершение экономического преступления.

Исполнители, как правило, - это активные участники организованного преступного образования. Они постоянно участвуют в преступной деятельности организованной группы, преступной организации, сообщества. Их криминально-трудовой стаж, криминальная специализация, опыт оказывают влияние на преступные действия, направленные на непосредственное совершение экономического преступления. Исполнители вносят весомый вклад в развитие криминальной деятельности организованной группы, преступной организации, сообщества.

Изучение следственной и судебной практики показывает, что исполнители экономических преступлений попадают в организованную группу, преступную организацию, сообщество двумя путями: либо по собственной инициативе, либо они были втянуты с помощью различных приемов, в том числе компрометации и шантажа, постановки в материальную зависимость, создания трудностей в работе и др.

Исполнители, которые добровольно входят в организованное преступное образование, - это лица с антиобщественной ориентацией корыстного типа. Им свойственны: постоянное участие в совершении экономических преступлений, инициативность, правовой нигилизм, вседозволенность, гордость своей причастностью к организованной группе, преступной организации, сообществу, непосредственному совершению преступления, отсутствие страха привлечения к уголовной ответственности. На формирование преступного умысла оказывает влияние наличие определенных личностных особенностей: страсть к наживе, определенный криминальный опыт в совершении экономических преступлений, самолюбие, зависть, безволие, жадность, ведение аморального образа жизни и другие.

Исполнители экономических преступлений, как правило, активны, инициативны, энергичны. Организаторы знают и ценят их деловые, профессионально-криминальные и личностные качества, поручают нередко им выполнение организационных функций по разработке технологии преступления, подготовке средств, способов сокрытия следов преступлений и др. В то же время указанный тип исполнителей стойко держится на допросах. Они отрицают свою вину, отказываются от дачи показаний. На досудебном следствии ведут себя агрессивно, развязно, задиристо. Преодолеть их противодействие следователь может путем тщательного выяснения ряда обстоятельств, в том числе о прошлом в их жизни; изучении личности обвиняемого, причин и условий объединения в организованное преступное образование, формирования преступного поведения, а также путем получения консультативной помощи психолога при подготовке и проведении допроса.

Как свидетельствует практика, нередко непосредственные исполнители экономических преступлений были втянуты в организованную преступную деятельность руководителями властно-управленческих органов, хозяйствующих, коммерческих структур. Они оказываются в составе организованной группы, преступной организации, сообщества под воздействием, которое руководитель трудового коллектива, он же организатор преступной деятельности, оказывал на вовлекаемых в преступное образование лиц. Такое воздействие может проявляться в различных формах. Можно выделить следующие приемы втягивания организаторами организованных экономических преступлений нужных им лиц на роль исполнителей.

Первый - использование тяжелого материального положения отдельных лиц в связи с безработицей, отсутствием средств к существованию и другими негативными последствиями социально-экономического кризиса.

Второй - компрометация лиц, совершивших различные злоупотребления, нарушения, проступки. Этот прием часто используют организаторы преступных образований, которые совмещают преступную деятельность с официальной должностной. Они вовлекают подчиненных им лиц в организованную преступную деятельность как с применением шантажа, так и без такового.

Третий - создание трудностей в работе для подчиненных. Организатор преступного образования одновременно является руководителем предприятий, организаций, учреждений. Он преднамеренно создает трудности в работе отдельных лиц, которых планирует использовать в роли непосредственных исполнителей планируемых им экономических преступлений. Здесь используются различные приемы: увольнение за мелкие проступки, продвижение по службе, повышение зарплаты или прямое предложение на роль исполнителя с обещанием приличной доли дохода, за "вклад" в "общее дело" и др.

На втягивание указанных лиц в организованную преступную деятельность оказывают влияние определенные личностные особенности: безволие, бесхарактерность, иногда трусость, слабость интеллекта, страх за будущее, безысходность, отчаяние, иллюзорность о всемогуществе руководителя и другие.

Поэтому лица, которые были втянуты в ОПО непосредственным руководителем предприятия (фирмы), как правило, не проявляют должной инициативы в совершении преступления. Они исполняют указания организаторов преступной деятельности, которые полностью подавили их волю и подчинили своему влиянию.

В ходе досудебного следствия они дают правдивые показания как о своей преступной деятельности, так и о действиях соучастников, приемах вовлечения их в организованную преступную деятельность и т.п.

Кроме указанных основных ролевых функций есть и другие: менеджеры, охранники, советники по правовым, экономическим вопросам, коррумпированные служебные лица государственных органов. Указанные ролевые функции ОПО требуют глубоких изучений исследователями наук уголовно-правового и криминалистического цикла.

Изложенная выше криминалистическая характеристика ролевых особенностей членов организованных преступных групп, преступных организаций, сообществ является началом серьезных исследований в данном направлении. Типологические особенности лиц, участвующих в организованной преступной деятельности в сфере экономики могут быть использованы при выявлении признаков организованной группы, преступной организации, сообщества; способов совершения преступлений при раскрытии и расследовании указанных преступлений и решении тактических задач при проведении отдельных следственных действий, разработке мер по пресечению экономических преступлений.

Использованная литература:

  1. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью. М., 2000. С. 20.
  2. Якобсон П.М. Общая психология. М., 1970. С. 217.
  3. Ларьков А.Н. Изучение личности расхитителя в процессе расследования, его роль в групповых хищениях // Методика расследования хищений социалистического имущества: Сб. Вып. 3. М., 1979. С. 146 - 147.
  4. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. докт. юрид. наук В.Р. Овчинского, проф. В.Е. Эминова, проф. Н.П. Яблокова. М.: ИНФРА-М, 1996. С. 261 - 262.
  5. Козаченко И.Я. Функциональная обусловленность видового многообразия структуры организованных преступных образований // Материалы науч.-практ. конф. "Международное сотрудничество в сфере борьбы с транснациональной преступностью и коррупцией". Вып. 1. Екатеринбург, 2000. С. 79 - 80.
  6. Шульга В.И. Организованная преступность в свете теории социальных систем // Организованная преступность. Тенденции, перспективы борьбы: Сб. Владивосток, 1999. С. 59.