Мудрый Юрист

Характерные схемы совершения мошенничества в сфере долевого строительства

Майорова Елена Ивановна, ведущий научный сотрудник НИЦ N 5 ФГКУ Всероссийского научно-исследовательского института Министерства внутренних дел Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции.

Рассматриваются наиболее часто встречающиеся в судебно-следственной практике схемы совершения хищения в форме мошенничества в сфере долевого строительства.

Ключевые слова: долевое строительство, схемы совершения мошенничества, квалификация деяний.

Typical fraud schemes in the shared construction

E.I. Mayorova

Mayorova Elena I., Leading Research Scientist of Scientific Research Center N 5 at Federal State Government Institution All-Russian Scientific Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Candidate of Legal Sciences, Assistant Professor, Colonel of Police.

Are considered common in the judicial and investigative practice of committing theft scheme in the form of fraud in the field of equity-building.

Key words: shared construction scheme to commit fraud, the qualification acts.

Собственность, в том числе на жилое помещение, является одним из важных объектов уголовно-правовой охраны (ч. 1 ст. 2 УК РФ). Возрастающий спрос на жилье, сохраняющиеся высокие цены на объекты жилья свидетельствуют о повышенной степени общественной опасности преступных деяний в этой области.

В связи с развернувшимся в последние годы масштабным строительством жилья был принят Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (ред. от 13.07.2015) <1>, регулирующий отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - участники долевого строительства) и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а также устанавливающий гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства.

<1> Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства РФ. 2005. N 1 (ч. I). Ст. 40.

Как показал анализ судебно-следственной практики, совершаемые преступные деяния в сфере долевого строительства квалифицируются в основном как хищения в форме мошенничества. Характерными схемами при этом являются:

  1. Заключение заведомо фиктивных договоров о долевом участии в строительстве жилого дома, в которых в качестве доли в объекте выступает жилое помещение, без фактического их исполнения.

Например, К., являясь одним из акционеров ЗАО в размере 70% акций, а также генеральным директором указанного общества на основании решения общего собрания акционеров, с целью хищения денежных средств посредством обмана, по ранее достигнутой договоренности, изначально не имея намерений и возможности выполнять возложенные на себя обязательства, заключил от имени ЗАО с Г.И.В. заведомо фиктивный договор о долевом участии в строительстве жилого дома, в котором в качестве доли в объекте выступало жилое помещение.

Данное жилое помещение являлось условием передачи указанной доли в счет оплаты поставленных ЗАО в адрес застройщика ООО строительных материалов на строительство указанного жилого дома по якобы заключенному между указанным обществом и застройщиком договору поставки. В действительности никаких договорных отношений между ЗАО и ООО не существовало. После этого неоднократно различными суммами и через посредника К. получал от Г.И.В. якобы во исполнение фиктивного договора денежные средства. По такой же схеме К. действовал несколько раз.

Таким образом, органами предварительного расследования и судом действия К. были квалифицированы по совокупности 5 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере <2>.

<2> Приговор Василеостровского районного суда г. Санкт-Петербурга от 29.03.2013 по делу N 1-4/2013(1-24/2012;1-641/2011).
  1. Заключение договора займа, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Например, Т., предоставляя М. недостоверную информацию об имеющемся у ООО "РозТорг" праве на квартиру в строящемся доме, получил от нее денежные средства в сумме 600000 рублей в качестве частичной оплаты указанной квартиры и заключил от имени директора "РозТорг" Т.Е.А. договор займа, не намереваясь его исполнять. Впоследствии Т. денежные средства М. не вернул, обязательств по предоставлению жилой площади не исполнил, похитив денежные средства М. на указанную сумму, причинив материальный ущерб <3>.

<3> Приговор Октябрьского районного суда г. Кирова от 05.06.2015 по делу N 1-240/2015(40414).

Действия Т. по данному преступлению суд квалифицировал по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Следует отметить, что ст. 159.4 УК РФ утратила силу в соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 N 32-П, поэтому аналогичные действия виновных лиц, совершивших преступления по вышеописанной схеме, квалифицируются по общей норме о мошенничестве - ст. 159 УК РФ и соответствующей ее части. К тем лицам, которые привлекались к уголовной ответственности по ст. 159.4 УК РФ, должна быть применена обратная сила уголовного закона согласно ст. 10 УК РФ и, соответственно, их привлечение по ст. 159 УК РФ исключается.

Кроме рассмотренных выше, часто встречаются следующие схемы совершения мошенничества в сфере долевого строительства:

В ч. 4 ст. 159 УК РФ в числе других предусмотрен особо квалифицирующий признак - мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. При привлечении лиц к уголовной ответственности за мошенничество в сфере долевого строительства данный признак не вменяется, поскольку такое деяние является оконченным составом с момента государственной регистрации права собственности на квартиру согласно п. 2 ст. 223 ГК РФ, в соответствии с которым в случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом.

При совершении мошенничества в сфере долевого строительства преступные действия совершаются, как правило, в отношении строящегося жилого помещения, и поэтому признавать его предметом преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ не следует, так как отсутствует запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Мошенничество, совершенное в сфере долевого строительства, характеризуется прямым умыслом и корыстной целью.

Литература

  1. Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства РФ. 2005. N 1 (ч. I). Ст. 40.