Мудрый Юрист

Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов

(введена Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

ч 1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

ч 2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:

а) в крупном размере;

б) группой лиц по предварительному сговору;

в) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, -

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

ч 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) в особо крупном размере;

б) организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает девять миллионов рублей, а в особо крупном размере - сорок пять миллионов рублей.

(примечание в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 325-ФЗ)

Комментарий к ст. 193.1 УК РФ

Статья определяет меру наказания за действия, которые определяют перевод средств в иностранной или же национальной валюте, с использованием подложных документов, с учетом того, что средства переводятся на счета нерезидентов страны. Наказания по статье - разные, суд осуществляет детальное изучение всех данных дела, чтобы иметь возможность не только оценить состав правонарушения, но также и последствия совершенных действий. На основании оценки и анализа формируется окончательное решение по сути рассматриваемого дела.

Ответственность по статье определяет возможность назначения штрафа, с учетом обстоятельств дела, которые нарушение делают незначительным. Есть пункты, которые устанавливают более высокую меру наказания в том случае, если действия совершены группой лиц, организованной группировкой, а также в особо крупных размерах. В соответствии с установленными нормами, крупным размером считается сумма не менее сорока пяти миллионов рублей.

Иностранной валютой в нашей стране принято считать все денежные средства, которые перечисляются в валюте, не являющейся национальной (доллары, евро, фунты и пр.). Перечисление средств на счета может осуществляться путем наличных или же безналичных операций. Процессы перечисления средств на счет могут быть различными, суть правонарушения заключается в том, что счет, на который получаются деньги, открыт на основании предоставления подложных данных. И на лицо, которое не является резидентом страны.

Подложные документы представляют собой документацию, которая не является подлинной, содержит в себе информацию, отличающуюся от действительности. По сути, такая документация является фальсифицированной. В случае возникновения таких дел, непременно применяется в качестве наказания иная статья, определяющая виды ответственности за осуществление подлога. Фальсифицированные данные используются как для реализации определенных мошеннических планов, так и с целью сокрытия иных правонарушений.

В судебной практике очень важным моментом является детальное изучение всех обстоятельств дела по подлогу, что позволяет в дальнейшем правильно осуществить процесс применения того или же иного вида наказания, с учетом всех нюансов и обстоятельств.

Нерезидентом страны принято считать лицо, которое имеет право на временное проживание на территории страны, но не является гражданином. То есть, лица зарегистрированы как граждане в одной стране, в другой же осуществляют проживание и свою деятельность. По законодательству граждане иных государств имеют право получить гражданство, но исключительно при исполнении четко поставленных условий. Если на гражданство нерезидент не претендует, он обязательно должен проходить определенные процедуры регистрации, что позволяет получить разрешение на проживание в стране, с использованием всех социальных преимуществ, а в случае необходимости, нужно будет проходить дополнительную регистрацию, которая предоставит разрешение на работу или же осуществление предпринимательской деятельности. Соответственно, контроль иностранных граждан в стране осуществляется на высоком уровне.

Ст. 193 УК РФ: поправки, наказания и комментарии
 
Ст. 194 УК РФ: поправки, наказания и комментарии